DDYsGlobal
Von Compliance-Teams — für Compliance-Teams

Jeder Kunde.
Jedes Risiko.
Eine belastbare Akte.

DDYs Global ist die Enhanced-Due-Diligence-Plattform, mit der Banken strukturierte Fragebögen führen, Risiken in Echtzeit scoren und mit lückenlosem Audit-Trail entscheiden — gebaut von Leuten, die auf Ihrer Seite des Tisches gesessen haben.

Demo anfragen Plattform entdecken
EDD · KYC · Risiko-Scoring · Audit-Trail ●  Im Produktivbetrieb bei europäischen Banken
0Spreadsheets. EDD gehört in ein System, nicht in Excel.
1Quelle der Wahrheit pro Kundenakte — Fragen, Antworten, Score, Entscheidung.
100%Audit-Trail-Abdeckung. Jede Änderung versioniert, jede Entscheidung zuordenbar.
Warum es DDYs gibt

Weil Enhanced Due Diligence nicht in vierzig Excel-Tabs, sechs Postfächern und dem Gedächtnis einer einzigen Person leben sollte. Wir haben Compliance-Desks in Banken geführt. Wir kennen die Aktenreviews um 23 Uhr und die Fragebögen, die niemand wiederfindet. Also haben wir die Plattform gebaut, die wir uns immer gewünscht haben: nach Bankenstandard, vom ersten Fall an revisionssicher.

— Das DDYs-Gründungsteam

Die Plattform

Alles, was ein Compliance-Desk braucht. Und nichts darüber hinaus.

Sechs Module. Eine Akte. Null Rekonstruktion, wenn die Aufsicht anruft.

Strukturierte EDD-Fragebögen

Ein vollständiger, katalogbasierter Fragenkatalog für jede Risikodimension — keine Copy-Paste-Formulare, keine fehlenden Antworten, keine Parallelversionen.

Risiko-Scoring in Echtzeit

Jede Antwort fließt in die Scoring-Engine. Die Risikoklassifizierung aktualisiert sich live — mit voller Nachvollziehbarkeit jedes einzelnen Faktors.

Fallbearbeitung

Kollaborative Fall-Threads, Vier-Augen-Workflows und Entscheidungen an einem Ort — gebaut für die echte Arbeitsweise von Compliance-Teams.

Counterparty-Intelligence

Adverse Media, Register und Kontext zu den Entitäten hinter der Akte — genau dort, wo Sie es brauchen, genau dann, wenn Sie es brauchen.

Lückenloser Audit-Trail

Jede Frage, Antwort, jeder Score und jede Entscheidung ist versioniert. Wenn die Aufsicht fragt, exportieren Sie — statt zu rekonstruieren.

Mandantenfähig auf Bankniveau

Strikte Mandantentrennung pro Institut. Ihre Daten bleiben Ihre — auf eigener Infrastruktur betreibbar.

So funktioniert es

Vom Erstkontakt zur belastbaren Entscheidung.

01

Erfassen

Kundenakte öffnen, Fragebogen wählen, das kundennahe Team einbinden.

02

Bewerten

Antworten laufen ein, der Score baut sich in Echtzeit auf, Lücken werden automatisch markiert.

03

Entscheiden

Freigeben, eskalieren oder ablehnen — mit einer Akte, die sich selbst verteidigt.

In Zahlen

Bank-Sorgfalt zu Self-Service-Tempo.

SekundenDokument- & Vollständigkeits-Urteil beim Upload — statt Tage
1 TagVom Erstkontakt zur belastbaren Entscheidung — statt Wochen
48Handelsregister automatisch abgerufen & vorgeprüft
bis zu 70 %weniger manuelle Bearbeitungszeit je Fall — je Akte vom AI-Savings-Tracker gemessen

Richtwerte auf Basis von Branchen-Benchmarks und dem eingebauten AI-Savings-Tracker; finale Kennzahlen aus eurem Piloten einsetzbar.

Blick ins Produkt

Kein Rendering. Das echte System.

Ausschnitte aus der Produktionsoberfläche — Details bewusst unkenntlich. Der volle Durchgang passiert in der Demo.

DDYs Global Endkunden-Portal: Onboarding-Übersicht mit fünf Phasen und Fortschrittsanzeige
01Endkunden-Portal — Self-Service-Onboarding in fünf geführten Phasen
DDYs Global Compliance-Desk: Fallliste mit Status und Risikoklassifizierung
02Compliance-Desk — Fälle, Status und Risiko auf einen Blick
DDYs Global Risiko-Scoring: EDD-Bewertungen mit Risikofaktoren und Einstufung
03Risiko-Scoring — jede Bewertung nachvollziehbar, Faktor für Faktor

Screens aus der Live-Plattform — bewusst beschnitten und anonymisiert.

Marktvergleich

Anders gebaut. Klar überlegen.

Der Markt zerfällt in drei Silos — Daten/Screening, Identity und Case-Management — und liefert sie an den Analysten der Bank. DDYs vereint alle drei in einer Akte und richtet sie auf den Endkunden der Bank aus: bank-eigen, white-label, prüfungsfertig. Nicht nur für Banken — für jedes regulierte Finanzinstitut.

Capability-Vergleich — DDYs vs. typischer Wettbewerber
DDYs Global Typischer Wettbewerber
Kundenerlebnis & Geschwindigkeit
„Do Diligence Yourself“ — geführter Self-Service-Pre-Check⭐ USP Sagt dem Endkunden in Sekunden, was über die ganze Akte fehlt — kundenseitig, nicht nur analystenseitig ★ ✕
End-to-End in einer Akte — alle Stufen nativ⭐ USP Onboarding → Doku-KI → Screening → Video-Ident → e-Sign → EDD → pKYC, ohne Stückwerk ★ ◑
Urteil im Upload-Moment (grün / gelb / rot) Sekunden statt Tage — Klartext-Begründung + Inline-Korrektur ★ ◑
Vorab geprüfte Registerdaten — dem Kunden vorgelegt⭐ USP Plattform legt Register-/LEI-Daten geprüft vor; der Kunde bestätigt statt neu zu tippen ★ ✕
White-Label bis zum Endkunden der Bank⭐ USP Die ganze Strecke unter der Marke der Bank — nicht nur ein Upload-Widget für interne Analysten ★ ✕
Dokumente, Daten & KI
KI-Vision-Dokumentenanalyse (MRZ, Klassifikation, Extraktion) ★ ★
Dokument-Äquivalenz-Logik⭐ USP Erkennt: Bilanz belegt Source-of-Wealth UND Source-of-Funds; ID-Karte = Pass-Slot — Inferenz statt starrer Liste ★ ✕
Auto-Org-Chart / UBO-Struktur mit Anteilen Eigentümerstruktur mit Anteilen, kundenseitig & druckbar ★ ◑
Weltweite Handelsregister (48 Länder) + GLEIF/LEI live automatischer Abruf inkl. Bilanz-Verfügbarkeit ★ ◑
Screening, Sanktionen & laufende Überwachung
Sanktions-/PEP-Screening-Engine (OpenSanctions) persistierte Treffer, False-Positive-Handling, Quell-Links ★ ★
Adverse-Media — Suche + laufendes Monitoring ★ ◑
Perpetual KYC: Periodic Review · Doc-Expiry · Event-Trigger laufende Sorgfaltspflicht (FATF Rec. 10) mit Risk-Re-Scoring statt starrer Periodik ★ ◑
Identität, Formulare & Signatur
Video-Ident + Terminbuchung ★ ★
Qualifizierte e-Signatur (Skribble / DocuSign) ★ ◑
Forms-Engine: W-8BEN/-E · FATCA/CRS · Wolfsberg CBDDQ · Formular A online ausfüllbar, aus der Akte vorbefüllt ★ ◑
Governance, EDD & Reporting
KOS-Rules-Engine — mandanten-eigenes Regelwerk treibt dynamisch, welche Dokumente je Fall nötig sind ★ ◑
Vier-Augen-Prinzip + GL-Approval ★ ◑
Lückenloser, prüfungsfertiger Audit-Trail jede Eingabe & jedes Statusereignis versioniert — exportieren statt rekonstruieren ★ ◑
KI-EDD-Report (Score, gewichtete Säulen, Deal-Breaker, PDF) ★ ◑
Je Fall gemessene KI-Zeit-/Kostenersparnis⭐ USP ein Tracker weist je Akte aus, was die KI gespart hat — im Produkt gemessen, nicht behauptet ★ ✕
Plattform & Integration
Mandantenfähig · eigene Infrastruktur · DE/EN je Mandant ★ ◑
Connectoren (M365 · Google · Azure · AWS · IDnow · Skribble · DocuSign) + Universal-API Tokens AES-256-GCM-verschlüsselt; Bearer-API für Bestandssysteme ★ ◑
Legende: ★ nativ / stark · ◑ teilweise · ✕ nicht vorhanden — ⭐ USP = Alleinstellung von DDYs
Ausgelegt auf aktuelle & kommende Standards — auf das EU-AML-Paket 2024 (AMLR gilt ab Juli 2027) und die globalen Standards EU AMLR 2024 AMLD6 AMLA FATF Rec. 16 (2025) MiCA eIDAS 2.0 / EUDI Wolfsberg CBDDQ v1.4 FATCA / CRS CARF Perpetual KYC
Nicht nur Banken — für regulierte Finanzinstitute Privatbanken Wealth & Asset Manager Trustees & CSPs Family Offices Fintechs / Neobanken Payment Institutions & EMIs VASPs / Krypto Versicherer Investmentfirmen Fonds-Administratoren FX & Remittance Lender

Daten, Identity und Screening sind die Schienen. DDYs ist die Plattform, die darauf fährt — und als Einzige bis zum Endkunden der Bank: customer-facing statt nur analystenseitig.

— Basierend auf öffentlicher Dokumentation und direkter Practitioner-Erfahrung. Firmennamen sind Marken der jeweiligen Inhaber; Bewertungen beruhen auf öffentlicher Positionierung, nicht auf Feature-Parität. Genannte Standards = Design-Ausrichtung, keine Zertifizierung — die EU-AMLR gilt ab 10. Juli 2027.

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Sehen Sie, wie Ihre schwierigste Akte Ihre beste wird.

Ein 30-minütiger Walkthrough mit einer echten Kundenakte. Keine Folien, kein Blabla.

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Demos führen Compliance-Praktiker durch — keine Vertriebler.